AML und Verifizierung bei Seven Casino

Vertrauen beginnt mit Transparenz. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, welche Prüfungen wir gemäß unserer Curaçao-Lizenz durchführen, welche Dokumente wir wann benötigen und wie wir Ihre Daten dabei schützen.

Geldwäscheprävention bei Seven Casino

Unser gesetzlicher Rahmen

Seit unserer Gründung 2023 betreiben wir Seven Casino unter der Lizenz der Regulierungsbehörde von Curaçao. Diese Lizenz verpflichtet uns zur Einhaltung der dort geltenden Anti-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsvorschriften (AML/CFT). Wir setzen diese Vorgaben vollständig um, ohne Ausnahmen für einzelne Mitglieder.

Konkret bedeutet das für unseren Betrieb: Wir führen eine Risikobewertung jedes Kontos durch, identifizieren unsere Mitglieder nach dem KYC-Standard (Know Your Customer) und melden verdächtige Transaktionen an die zuständigen Behörden. Diese Pflichten sind nicht Verhandlungssache, sondern Voraussetzung dafür, dass Sie bei uns legal und sicher spielen können.

Wann wir Sie verifizieren

Drei Zeitpunkte

Ihre E-Mail-Adresse und Handynummer bestätigen Sie bereits bei der Registrierung. Die vollständige Identitätsprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung, denn ohne sie dürfen wir kein Geld an Sie überweisen. Darüber hinaus führen wir erneute Prüfungen durch, wenn Sie bestimmte Schwellenwerte erreichen oder ein ungewöhnliches Spielverhalten erkennen lassen.

Für die Prüfung benötigen wir drei Dokumentarten:

• Identitätsnachweis: Personalausweis, Reisepass oder Führerschein (beidseitig, gültig, lesbar)
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsmittelnachweis: Foto Ihrer Kreditkarte (mittlere Ziffern abgedeckt), Bankauszug oder E-Wallet-Screenshot, aus dem Ihr Name hervorgeht

So läuft die Verifizierung ab

Von der Einreichung bis zur Freigabe

Den gesamten Prozess erledigen Sie direkt in Ihrem Konto unter dem Menüpunkt Verifizierung, ohne postalischen Weg und ohne Termin. In der Regel prüfen wir Ihre Dokumente innerhalb von 24 Stunden; in Ausnahmefällen, etwa bei hohem Prüfaufkommen oder zusätzlichen Rückfragen, dauert es bis zu 72 Stunden.

Diese Schritte durchlaufen Sie nacheinander:

• Dokumente fotografieren oder scannen, alle vier Ecken sichtbar, keine Stellen geschwärzt
• Dateien im Bereich Verifizierung hochladen (JPG, PNG oder PDF, bis 10 MB pro Datei)
• Prüfung durch unsere Compliance-Abteilung, bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail
• Freigabe: Sie erhalten eine Bestätigung, Auszahlungen werden danach ohne erneute Prüfung freigegeben

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dateien übertragen Sie über eine TLS-verschlüsselte Verbindung und lagern auf dedizierten Servern in der Europäischen Union. Zugriff haben ausschließlich autorisierte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung, jede Einsicht wird protokolliert. Wir geben Ihre Dokumente niemals an Dritte weiter, es sei denn, wir sind gesetzlich dazu verpflichtet.

Warum wir die Geldquelle prüfen

Nachweis bei hohen Beträgen

Spielen Sie mit erheblichen Summen, fordert unser Lizenzgeber den Nachweis, dass Ihre Einsätze aus legalen Quellen stammen. Wir verlangen einen Source-of-Funds-Nachweis typischerweise, wenn kumulierte Einzahlungen 10.000 EUR übersteigen, eine einzelne Auszahlung diesen Wert erreicht oder Ihre Einzahlungen Ihre durchschnittlichen Beträge deutlich übersteigen.

Als Nachweis akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Renten- oder Sozialleistungsbescheide sowie Kaufverträge etwa aus Immobilien- oder Fahrzeugverkäufen. Ein solcher Nachweis ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Anforderung, die jeden Anbieter unseres Lizenzgebiets trifft.

Wie wir Transaktionen überwachen

Ein- und Auszahlungen im Blick

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unser automatisiertes Prüfsystem. Es erkennt Muster wie viele kleine Einzahlungen in kurzer Folge, häufige Wechsel der Zahlungsmethoden oder Auszahlungen unmittelbar nach Einzahlung ohne nennenswertes Spiel. Bei Auffälligkeiten halten wir die betroffene Transaktion an und klären den Sachverhalt mit Ihnen, bevor wir sie freigeben.

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel, über das die Einzahlung lief (Same-Method-Regel). Liegen Einzahlungen über mehrere Methoden vor, schicken wir den Betrag proportional auf diese Wege zurück. Bearbeitungszeit: 0 bis 24 Stunden, Gebühren fallen keine an.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Stufen unserer Maßnahmen

Reichen Sie angeforderte Dokumente nicht innerhalb von 30 Tagen ein, setzen wir die Auszahlungsfunktion Ihres Kontos aus. Weitere Einzahlungen bleiben zunächst möglich, Auszahlungen jedoch nicht. Spielen Sie dann weiterhin nicht aktiv, verschieben wir die Frist entsprechend und informieren Sie vorher per E-Mail.

Stimmen Ihre Dokumente nicht mit den Kontodaten überein, stammen sie nicht von Ihnen oder sind sie manipuliert, sperren wir das Konto vollständig. Guthaben zahlen wir in diesem Fall nur auf ein verifiziertes, Ihnen nachweislich gehörendes Zahlungsmittel aus. Bei begründetem Verdacht auf Geldwäsche sind wir gesetzlich verpflichtet, den Fall an die Finanzermittlungsbehörden zu melden; über solche Meldungen dürfen wir Sie nicht informieren, bevor die Behörde es zulässt.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Fünf Jahre, dann gelöscht

Nach den AML-Vorschriften unseres Lizenzgebiets bewahren wir Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten fünf Jahre lang auf, gerechnet ab Schließung Ihres Kontos. Ohne diese Frist könnten wir bei einer späteren behördlichen Anfrage keine Nachweise liefern; sie schützt also ebenso sehr Sie wie uns.

Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente automatisch und unwiderruflich. Fordern Sie die Löschung früher an, prüfen wir den Antrag einzeln, dürfen gesetzlich geforderte Daten jedoch nicht vorzeitig entfernen. Eine Kopie Ihrer eingereichten Dokumente stellen wir Ihnen jederzeit auf Anfrage per E-Mail an [email protected] zur Verfügung.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?

In der Regel 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu 72 Stunden. Sie erhalten in jedem Fall eine Bestätigung per E-Mail, sobald die Prüfung abgeschlossen ist.

Muss ich die Verifizierung vor der ersten Einzahlung absolvieren?

Nein. Einzahlen und spielen können Sie direkt nach der Registrierung. Die vollständige Identitätsprüfung mit Dokumenten verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung.

Warum verlangt Seven Casino einen Nachweis der Geldquelle?

Unser Lizenzgeber schreibt diese Prüfung ab bestimmten Beträgen vor, typischerweise bei kumulierten Einzahlungen oder Auszahlungen über 10.000 EUR. Sie dient dem Nachweis, dass Ihre Einsätze aus legalen Quellen stammen.

Was passiert, wenn mein Ausweisdokument abgelaufen ist?

Dann können wir es nicht akzeptieren. Reichen Sie ein gültiges Dokument ein, etwa einen aktuellen Personalausweis oder Reisepass. Den neuen Ausweis benötigen wir auch nach einer Verifizierung erneut, wenn das alte Dokument abläuft.

Kann ich auf ein anderes Zahlungsmittel auszahlen, als ich eingezahlt habe?

Grundsätzlich nicht. Auszahlungen erfolgen auf dasselbe Zahlungsmittel wie die Einzahlung. Hatte Sie über mehrere Methoden eingezahlt, verteilen wir den Betrag anteilig auf diese Wege zurück.